Zijn bedrijven,bv juweliers ed verplicht om grote contante bedragen,door te geven aan de belasting of justitie.?

Question

Dit om witwas praktijken tegen te gaan.

 · Accepted Answer

Ja, dit is verplicht op grond van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De wet verplicht een clientenonderzoek in te stellen bij ongebruikelijke transacties (waarbij een transactie in contanten van 15.000 euro ongebruikelijk is). Zie bron voor meer info.

 · Answer

Ik weet wel dat banken transacties boven de 25000 euro moeten doorgeven.

Zijn bedrijven,bv juweliers ed verplicht om grote contante bedragen,door te geven aan de belasting of justitie.?

Het beste antwoord

Andere antwoorden (1)

Bekijk alle vragen in deze categorieën: