hoe kan het dat toegestaan wordt dat de advocaten van Ridouan Taghi met crimineel geld betaald wor?
Het is toch voor iedereen duidelijk dat het niet anders kan ook al betaald iemand anders hiervoor dat zijn dat toch criminelen praktijken.
Over een Verdrag dat mogelijk moet maken bankgegevens van verdachten in te zien om witwaspraktijken op te sporen, wordt nog onderhandeld door Nederland en Dubai.
@Pieterke, Het onderzoek van Investico betreft civiele zaken van crimineel tegen crimineel. Zoals er zo mooi staat: waarbij twee partijen vechten over bezit dat zij in eerste instantie samen gestolen hebben.
Om het witwassen van crimineel geld op te sporen dient de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) nauwer samen te werken met financiële centra als Dubai, Singapore en Hongkong.
https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/leidraad_advocaten.pdf
https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/u3/Specifieke%20leidraad%20WWFT%20voor%20advocaten%20en%20juridische%20dienstverleners.pdf
De wet betreft het doen van een melding bij vermoeden van ongebruikelijke transacties.
Heb je meer informatie nodig om de vraag te beantwoorden? Reageer dan hier.