Is goud ingeleverd witwassen?

Wat je hier kunt doen is verklaren hoe je aan dat goud bent gekomen. Als dat op legale wijze is, heb je immers niets te vrezen. Nu heb ik geen idee hoe de jurisprudentie is op dit gebied en wanneer men zal stellen dat bewezen is dat je geld wit wilde wassen, maar ik kan me slecht voorstellen dat dit alleen al genoeg zou zijn. Het is verdacht, maar bewijst nog niets. Het is vooral verdacht dat je niet wilt verklaren hoe je aan dat goud bent gekomen. De vraag wél is hoe vaak "een paar keer" is. Als jij elke week op die manier een paar honderd euro extra 'verdient', kan ik me voorstellen dat dat misschien voldoende is om aan te nemen dat je dat goud op een illegale wijze hebt verkregen. De meeste mensen hebben immers niet zoveel goud in huis. Als "een paar keer" twee of drie keer was en het om relatief kleine bedragen ging, ligt dat anders. Het is verstandig om eerst juridisch advies te vragen. En gaat het om grotere bedragen maar blijf je erbij dat je niets wilt verklaren, en/of ben je er toch illegaal aan gekomen, zoek dan zéker een advocaat.

Goud inleveren bij een juwelier kán zeker gebruikt worden voor witwassen: als jij dat goud gestolen zou hebben, heb je dat illegaal verkregen. Als je het vervolgens inlevert bij de juwelier en je krijgt daar geld voor, krijg je een bonnetje van de juwelier zodat je bij de Belastingdienst kunt bewijzen hoe je aan dat geld komt. Dat is precies wat witwassen is: illegaal verkregen geld via één of andere constructie legaliseren zodat je er belasting over kunt betalen. Als ik geld gestolen heb en ik ga een avondje naar het casino en zeg na afloop dat ik mijn gestolen geld heb gewonnen, krijg ik een nette bon van het casino dat het om gewonnen geld gaat, en kan ik mijn 'inkomsten' verklaren bij de Belastingdienst zodat het lijkt alsof ik er legaal aan ben gekomen (een trucje dat een ex-inbreker in een documentaire liet zien, voordat mensen zich afvragen waar ik dat voorbeeld ineens vandaan tover ;-)). Datzelfde doe je wanneer je goud bij een juwelier brengt en dat goud zou je niet op legale wijze hebben verkregen: door het bonnetje wat je van de juwelier krijgt, heb jij een verklaring voor je inkomsten en wordt het geld witgewassen (=in het legale circuit gebracht). Wanneer het gaat om goud dat gewoon in de sieradenla van je overleden moeder lag, is het natuurlijk geen witwassen. Vandaar dat je - als je er op legale wijze aan bent gekomen - waarschijnlijk beter wél kunt verklaren hoe.