Wanneer je betaald word door crimineel geld, kan de ontvanger vervolgd worden?

Question

Was zo eens een vraag die bij mij op kwam; stel ik zou betaald worden als ondernemer door een klant die het geld heeft verdient uit criminele danwel illegale zaken. Kan een ondernemer, of een particulier, wanneer zij niet op de hoogte zijn van het afkomst van de financiële middelen, ook vervolgt worden, zoals bijvoorbeeld bij heling?

 · Accepted Answer

Nee, netzoals bij heling geldt dat er van uitgegaan wordt dat de ontvanger te goeder trouw is. 
Als aan jou een tweedehands fiets wordt verkocht met het bijbehorende fietssleuteltje, kan je er gevoeglijk van uitgaan dat het een eerlijke zaak betreft. Maar als jou voor weinig een fiets met een kapot slot wordt aangeboden, kan je op je klompen aanvoelen dat het fout is.

Verder zal jouw crimineel ook boodschappen doen. Men kan dan niet de supermarkt vervolgen omdat hij daar betaald heeft met wellicht crimineel geld. 
Alleen bij grote sommen CONTANT geld moet je gaan opletten. Dat heeft Bram Moszkowicz onlangs nog ondervonden.

paulus811 · Answer

Ja, bepaalde ondernemers moeten ongebruikelijke transacties melden volgens de wet 'wwft'. Die wet moet voorkomen dat crimineel geld in de samenleving komt.

Wanneer je betaald word door crimineel geld, kan de ontvanger vervolgd worden?

Het beste antwoord

Andere antwoorden (1)

Bekijk alle vragen in deze categorieën: