mag een bankmedewerker op eigen initiatief informatie doorgeven aan de fiscus?

Hoezo de bank geeft jaarlijks info aan de belastingdienst. Wat bedoel jij nu?

Wat bedoel je met 'op eigen initiatief'?

Bij op vallende transacties ( verdacht) is de bank zijn bank medewerkers dat te melden . Eerst intern en dan naar de belasting dienst . Vroeger eerst op aanvraag Vd fiscus nu ook direct bij verdachte situaties dus pro actief . Maar niet iemand aan de balie die denkt he laat ik dat even doorgeven nee daar zijn interne procedures voor .

De belastingdienst en de banken zijn er zeer gesloten over wat wel en niet verdacht is. En vanuit ambtenaren en bankdirecteuren wel zeer logische dat ze daar hun mond over houden, maar als gewone spaarder wil je toch wel weten wanneer je wel of niet gewoon een huisverbouwing of een auto contant kunt afrekenen zonder dat je direct een heel stapel papier met vragen van de fiscus krijgt. Als leek hoop ik dat ik gewoon nog mijn bankrekening leeg kan halen en daar dollars voor kan kopen als ik in op vakantie ben in een tropische eiland zonder dat ik direct als crimineel te boek sta bij de fiscus. Want als ik een interessante belegging kans zie wil ik dat daar wel instappen bijvoorbeeld. Natuurlijk wel een betrouwbare belegging :)

Met zakelijke rekeningen kun je een betaling tot 5000 euro gewoon via je pasje doen. Of 5000 van de bank halen en contant betalen. Als men dit voortdurend doet zal het meer opvallen dan elke week wat in een ouwe sok stoppen en dan de auto contant betalen. Alleen zal de dealer een werkelijk grote contante betaling wel moeten melden. Of ze dat ook doen is een andere kwestie...