Hét vraag- en antwoordplatform van Nederland

Op deze pagina vind je alle vragen in de categorie Bankieren. Vragen over belastingen, beleggen, cryptocurrency, economie, lenen, sparen, uitkeringen en toeslagen en verzekeringen vind je in één van de gerelateerde subcategorieën.

Nieuwste vragen

Wat te doen met onverwachte betalingen via mijn betaalterminal?

Beste lezer,

Ik ben geregistreerd als bedrijf in Nederland en heb onlangs een onverwachte situatie meegemaakt met mijn betaalterminal. Mijn vader heeft dit apparaat uitgeleend aan een kennis omdat diens eigen pinapparaat kapot was, zonder mij hiervan op de hoogte te stellen. Hierdoor zijn er betalingen gedaan via mijn terminal, wat resulteerde in een totaalbedrag van ongeveer 5000 euro.

Nu sta ik voor een dilemma. Moet ik dit bedrag zomaar overmaken naar de desbetreffende persoon? Of moet ik voorzichtig zijn en rekening houden met mogelijke witwaspraktijken?

Ik maak me zorgen en heb behoefte aan advies. Wat zou de beste aanpak zijn in deze situatie?

Met vriendelijke groet,

Martin

8 maanden geleden
in: Bankieren
4.4K
0